找回密码
 立即注册

QQ登录

只需一步,快速开始

扫一扫,访问微社区

搜索
查看: 100|回复: 0

加华裔谎称投资外汇 诈骗被罚款100万

[复制链接]
发表于 2018-5-15 11:55:53 | 显示全部楼层 |阅读模式


卑诗省证监会(BCSC)近日对卑诗省华裔白平(Ping Bai,译音)夫妇涉嫌利诱投资诈骗案作出判决,除了要求夫妻必须还回129.1万元的不当所得外,还对其行政罚款100万元,使该判决牵涉金额高达229.1万元。



BCSC的文件指出,涉嫌进行投资诈骗的白平与妻子2008年在卑诗省开设顾问公司RBP Consulting,夫妇二人同为该公司的合伙人。白平其后在2012年2月至2013年年底期间,接受了9名客户合共153万,声称协助他们投资外汇市场,并承诺每年的回报率可高达30%至60%,客户可以每个月或每年收取回报。BCSC指受害人当中大部分为本省省民。

白平被指只将153万中的少部分本金即12.9万元购买外币,其余的款项约140万元,则用作支付其他客户的投资回报,以及他和妻子的个人消费开支,因而涉嫌投资诈骗。在接受BCSC调查期间白平称投资者的钱全部亏掉了,但他拿不出任何证据。

BCSC表示,白平曾多次向他的客户撒谎,包括讹称将会在2013年5月1日前将RBP顾问公司上市,又声称第一次向BCSC提出上市申请时,对方以申请内容不足为由拒绝,于是进行第二次申请,但最终被拒。BCSC指白平说谎,强调当局从未收过他所指的上市申请,指白平根本从没有打算把公司上市。

BCSC又指出,白平曾承诺会在2014年6月30日向他的投资客户支付利息,但其实白平当时根本没有足够的金钱应付,其后白平承诺会在同年7月7日开始,以汇款的方式逐步向客户还款,但最后也没有兑现。

BCSC称,虽然白平的妻子是该公司的合伙人,但相信她并没有实际职权。BCSC在判决中解释,白平未做投资的款项虽然有140万元,但有证据显示他已还给客户11万,所以仍在白平手里的不当所得仍有129.1万元。判决因此要求白平归还这129.1万元,另外,需缴交100万元的行政罚款。

本帖子中包含更多资源

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?立即注册

x
您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

免责声明:本网站不保证所有信息的准确性和可靠性,恕不承担因使用本站信息而引起的任何责任。
TheHaltonchinese.ca does not represent or guarantee the truthfulness, accuracy, or reliability of any of information at this website, and assumes no responsibility for the use of information available at this website.



Contact Us|Archiver|小黑屋|荷顿华人社区 Haltonchinese   

GMT-5, 2018-12-13 04:37 , Processed in 1.786419 second(s), 20 queries , Gzip On.

Powered by Discuz! X3.2

© 2001-2013 Comsenz Inc.